FAR
A
Link
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
FAR
A
Link
FAR
A
Link
آخرین اخبار قانون پولشویی
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
قانون پولشویی
۱۴۰۳/۰۳/۲۱
/ روزنامه دنیای اقتصاد
مالی رفتاری و قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
رصد جریان پولی یکی از ضرورتهای حال حاضر اقتصاد ایران به شمار میآید. در گذشته نهچندان دور خود پولشویی جرم محسوب نمیشد و فقط جرم اولیه دارای مجازات بود ولی اکنون عمل پولشویی که یک عمل ثانویه است نیز جرم محسوب میشود. در واقع طبق قانون، پولشویی عبارت است از تحصیل، تملک، نگهداری، یا استفاده از عواید …
• اقتصاد ایران
• پول شویی
• اقتصاد ایران
• پول شویی
• قانون تامین مالی تروریسم
۱۴۰۳/۰۲/۲۵
/ روزنامه دنیای اقتصاد
فرار مالیاتی ۵۰ میلیاردی در اردبیل
ایلنا: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۵۱۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در اردبیل خبر داد. شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، پیرامون نحوه شناسایی فرار مالیاتی حوزه طلافروشان اردبیل …
• اردبیل
• فرار مالیاتی
• اردبیل
• فرار مالیاتی
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۲/۲۳
/ سایت انصاف
افشاگری روحانی نزدیک به قالیباف از رائفی پور | پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز
جلیل محبی گفت: برخی از پولهایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفیپور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پولشویی دارد و شامل مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ورود پیدا کند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در چند روز گذشته، لیست تراکنش حسابهای موسسه رائفی
۱۴۰۳/۰۲/۲۲
/ سایت اقتصاد ایران
اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفیپور
جلیل محبی گفت: برخی از پولهایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفیپور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پولشویی دارد و شامل مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ورود پیدا کند.
۱۴۰۳/۰۲/۲۱
/ سایت خبرآنلاین
ببینید | افشای اسناد تخلف رائفیپور / جلیل محبی: باید به جرم پولشویی تا ۵ سال زندانی شود
جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفتگو با علی علیزاده گفت: اسناد تخلف رائفیپور نزد جریان مخالف قالیباف در مجلس است و این اسناد را از نمایندگانی دریافت کرده است که طی ۴ سال گذشته کاملا مقابل قالیباف بودند و با او مشکل داشتند. طبق قانون رائفیپور باید به جرم پولشویی تا ۵ سال زندانی …
• رائفی پور
• روحانیت
• رائفی پور
• روحانیت
• روحانیون
• طلاب
۱۴۰۳/۰۲/۲۱
/ سایت خبرفوری
اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفیپور/ اسناد تخلف رائفیپور را از نمایندگان مخالف قالیباف دریافت کردم
جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: برخی از پولهایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفیپور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پولشویی دارد و شامل مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ورود پیدا کند.
• علی اکبر رائفی پور
• جلیل محبی
• علی اکبر رائفی پور
• جلیل محبی
۱۴۰۳/۰۲/۱۲
/ خبرگزاری ایلنا
صدور حکم زندان برای سرشناسترین چهره دنیای ارزهای دیجیتال
سیزی، بنیانگذار و مدیرعامل سابق بزرگترین صرافی رمزارز دنیا، بهدلیل نقض قوانین ضد پولشویی آمریکا به ۴ ماه زندان محکوم شد.
• پول
• دلار
• پول
• دلار
• زندان
• صنعت
۱۴۰۲/۱۲/۰۳
/ سایت اقتصادآنلاین
تاکید معاون وزیر صمت بر رعایت قانون پولشویی
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاههای موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
• هادی خانی
• قانون پولشویی
• هادی خانی
• قانون پولشویی
۱۴۰۲/۱۲/۰۳
/ روزنامه دنیای اقتصاد
افزایش نظارت بر پولشویی در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد. هادی خانی اظهار کرد: مرکز …
• پول شویی
• درآمد مشکوک
• پول شویی
• درآمد مشکوک
۱۴۰۲/۱۲/۰۲
/ سایت مشرق
الزام رعایت قانون پولشویی توسط دستگاهها
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاههای موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
• صمت
• قانون پولشویی
• صمت
• قانون پولشویی
• هادی خانی
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
/ روزنامه دنیای اقتصاد
اقداماتی در حوزه مقررات پولشویی
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، چهار اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. ابوالقاسم فرجینیا، با بیان اینکه براساس قانون مبارزه با پولشویی، کلیه شرکتها و نهادهای مالی سازمانها و دستگاهها باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پولشویی را در داخل دستگاه …
• سازمان بورس و اوراق بهادار
• پولشویی
• سازمان بورس و اوراق بهادار
• پولشویی
• ابوالقاسم فرجینیا
۱۴۰۲/۱۱/۰۱
/ سایت انتخاب
سازمان امور مالیاتی: مدیرعامل یکی از بانکها به دلیل استنکاف از ارائه اطلاعات مالیاتی ممنوع الخروج شد
وحید عزیزی - مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور - اظهار کرد: یکی از بانک های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی استنکاف کرده بود و به رغم هشدارهای چندباره به این بانک، از ارائه این اطلاعات خودداری کرد. وی …
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ -
16 June 2024